آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس  ( سهامی عام )

سال مالی منتهی به 29/12/1398

شماره ثبت 236392و شناسه ملی 10102773156 

      بدین‌وسیله از کلیه صاحبان سهام محترم شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس  (سهامی عام) ثبت‌شده به شماره 236392 و یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم صرف‌نظر از تعداد سهام صاحب سهم دعوت می‌گردد تا با ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی آن‌ها در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  صاحبان سهام این شرکت که در روز سه‌شنبه مورخ 31/04/99 رأس ساعت 10 صبح در محل تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران‌شناسی، خیابان نهم، پلاک6، ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی، سالن همایش پویش برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

• استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1398
• استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‏های مالی سال منتهی به 29/12/1398
• تصویب صورت‏های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1398
• اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
• انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‏البدل
• تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‏های شرکت
• انتخاب اعضاء هیات مدیره
• تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره
• تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره
• سایر مواردی که به‌موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‏باشد

لازم بذکر است پیرونامه 440/050/ب/98 مورخ26/12/98 مدیریت محترم نظارت برناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بهره‏گیری از امکانات سایت و سایر روش‏های الکترونیکی به منظور رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بصورت زنده از طریق صفحه رسمی شرکت سرمایه‏گذاری‏صنعت‏پتروشیمی‏ساختمان‏خلیج فارس در آپارات به نشانی https://www.aparat.com/vapsagroup/live   و پیام رسان اینستاگرام (نسخه موبایل) در صفحه https://www.instagram.com/vapsagroup فراهم شده است. ضمناٌ از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را دنبال میکنند کمال تشکر را داریم.

نشانی اینترنتی  www.vapsagroup.com