مجمع عمومی عادی سالیانه
هیات مدیره وپسا به بیان عملکرد یکساله خود و برنامه های آتی به مجمع عمومی صاحبان سهام پرداخت.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس ( سهامی عام )
سال مالی منتهی به 29/12/1398
شماره ثبت 236392و شناسه ملی 10102773156
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام محترم شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام) ثبتشده به شماره 236392 و یا وکیل یا قائممقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم صرفنظر از تعداد سهام صاحب سهم دعوت میگردد تا با ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی آنها در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در روز سهشنبه مورخ 31/04/99 رأس ساعت 10 صبح در محل تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک6، ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی، سالن همایش پویش برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1398
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال منتهی به 29/12/1398
- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1398
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت
- انتخاب اعضاء هیات مدیره
- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره
- تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره
- سایر مواردی که بهموجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد
لازم بذکر است پیرونامه 440/050/ب/98 مورخ26/12/98 مدیریت محترم نظارت برناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بهرهگیری از امکانات سایت و سایر روشهای الکترونیکی به منظور رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بصورت زنده از طریق صفحه رسمی شرکت سرمایهگذاریصنعتپتروشیمیساختمانخلیج فارس در آپارات به نشانی https://www.aparat.com/vapsagroup/live و پیام رسان اینستاگرام (نسخه موبایل) در صفحه https://www.instagram.com/vapsagroup فراهم شده است. ضمناٌ از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را دنبال میکنند کمال تشکر را داریم.
نشانی اینترنتی www.vapsagroup.com
پایش مستمر گروه
هلدینگ وپسا در ایستگاه میانسالی به بررسی عملکرد ششماهه شرکتهای زیرمجموعه پرداخته است.
مبتنی بر چارچوب تعاملی هلدینگ وپسا با شرکتهای زیرمجموعه به شیوه “برنامهریزی استراتژیک” و نیز در راستای عمل به مفاد دستورالعمل اجرایی افشاي اطلاعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان، بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد ششماهه منتهی به 31 شهریور 1398 بزرگترین سرمایهگذاری سهامی خاص سبد داراییهای وپسا در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا جلسهای با حضور آقایان حسام معتضدیان قمی، مجید احمدی، امیر ونکی و محمدهادی کیهان زاده از اعضای هیئتمدیره و مدیران شرکت مادر و آقایان امیررضا موحدی، آرمین حقیقتیان رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت پارت ماشین برگزار شد.
بدیهی است با توجه به عدم انتشار صورتهای مالی شرکت مربوط در تارنمای کدال (سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران) تا لحظه انتشار این گزارش، بیان نتایج مباحث موردبحث و تحلیل در جلسه میسر نمیباشد.
معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئتمدیره شرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت معرفی/تغییر مدیرعامل بدین وسیله به اطلاع میرساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/30 و جلسۀ هیئت مدیرۀ مورخ 1397/12/15 جناب آقای مجید احمدی محلی به سمت مدیر عامل منصوب شدند. همچنین اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل میباشد: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
دارایی های قابل فروش «وپسا» کدامند؟/ خبرهایی جدید از یک سهم بازار پایه ای ٧١ تومانی!
وپسا از سود انباشته هم تقسیم کرد
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس در مورخ 1397/04/30 برگزار گردید.
طبق دستور جلسه مصوبات زیر اتخاذ گردید:
- صورتهای مالی تصویب شد.
- سود تقسیمی معادل 40.000.000.000 ریال تعیین شد.
- حق حضور همچون سال گذشته 11.000.000 ریال تعیین شد.
- روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد تعیین گردید.
- حسابرس و بازرس قانونی شرکت امجد تراز و بازرس علی البدل موسسه حسابرسی آگاه تدبیر انتخاب گردید.
- اعضاء هیئت مدیره در سمت خود ابقاء گردیدند.